Job Details
2024.10.23
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Regulatory Control Analyst (m/w/d)
Was wir bieten
- Spannende Tätigkeit in einem internationalen, dynamischen Umfeld
- Aktive Mitarbeit bei der Prävention von Finanzkriminalität
- Attraktive Vergütung gemäß Tarifvertrag (BAP) und eine langfristige Perspektive
- Moderne Arbeitsumgebung mit flexiblen Arbeitszeiten
- Weiterbildungsmöglichkeiten und persönliche Entwicklungschancen
- Unterstützung durch ein kollegiales Team und einen persönlichen Ansprechpartner
- Möglichkeit zur Übernahme durch den Kunden nach erfolgreicher Zusammenarbeit
Für unseren Kunden, ein international führendes Finanzinstitut, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Regulatory Control Analyst (m/w/d) am Standort Berlin. Unser Kunde legt großen Wert auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und setzt höchste Standards in der Geldwäscheprävention und Compliance.
Ihre Aufgaben
- Untersuchung und Bewertung von verdächtigen Transaktionen, die von Monitoring-Systemen als auffällig gemeldet wurden
- Analyse und Erstellung von Verdachtsmeldungen im Rahmen der Anti-Geldwäsche-Compliance (AML)
- Zusammenarbeit mit externen Geldwäschebeauftragten und Ermittlungsbehörden wie FIU, LKA, Polizei und Staatsanwaltschaft
- Kommunikation mit internen Abteilungen, wie der First Line of Defense, zur Verbesserung von Compliance-Prozessen
- Dokumentation der Untersuchungsergebnisse und Berichterstattung an das Management
- Nachbearbeitung und Follow-up von gemeldeten Verdachtsfällen
Ihre Qualifikationen
- Abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation
- Fundierte Kenntnisse der deutschen AML-Gesetzgebung und Bankprodukte
- Erste Erfahrungen im Bereich Financial Crime oder Geldwäscheprävention (AML)
- Analytische Fähigkeiten und eine strukturierte, präzise Arbeitsweise
- Fähigkeit zur Priorisierung von Aufgaben und Einhaltung strikter Fristen
- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Sicher im Umgang mit MS Office und gängigen IT-Systemen
Nutzen Sie die Chance, Teil eines weltweit führenden Finanzinstituts zu werden und aktiv zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im Bereich Financial Crime beizutragen. Bewerben Sie sich jetzt – wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Referenznummer
a0tbI000008T5xNQAS
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We reject discrimination of any kind and look forward to receiving applications and working with people - regardless of gender, sexual orientation, ethnic and social background, age, disability, religion or ideology.
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Berlin
Vollzeit
Arbeitnehmerüberlassung
18,51 € / Stunde
Administration / Sachbearbeitung
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