Job Details
2024.11.22
ArchiviertHot-Job
Regulatory Control Analyst (m/w/d)
Was wir bieten
- Interessante Entwicklungsmöglichkeiten und Karriereperspektiven
- Chance für den Quereinstieg oder Wiedereinstieg ins Berufsleben
- Persönliche Betreuung durch unser engagiertes Team vor Ort
- Attraktive Mitarbeitervorteile, inklusive flexibler Arbeitszeiten und Home-Office-Möglichkeiten
- Moderne und sichere Arbeitsplätze in einem dynamischen Umfeld
Für unseren renommierten Kunden suchen wir einen engagierten Regulatory Control Analyst (m/w/d), der unser Team im Bereich Financial Crime Operations unterstützt und maßgeblich zur Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen beiträgt.
Ihre Aufgaben
- Überwachung und Analyse von Transaktionen auf Auffälligkeiten im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Untersuchung von auffälligen Transaktionen und AML-Hinweisen
- Entscheidung und Erstattung von Geldwäscheverdachtsmeldungen an Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Staatsanwaltschaften)
- Zusammenarbeit mit externen Geldwäschebeauftragten und internen Abteilungen (First Line of Defense)
- Dokumentation und Nachverfolgung von Verdachtsmeldungen
- Nutzung von Monitoring-Systemen zur laufenden Überwachung
Ihre Qualifikationen
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
- Fundierte Kenntnisse in deutschen AML-Anforderungen und Gesetzgebung
- Erfahrung im Umgang mit Bankprodukten und MS Office
- Starke analytische und investigative Fähigkeiten
- Entscheidungsfähigkeit und Priorisierungsstärke
- Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
Sind Sie bereit, gemeinsam mit uns erfolgreich zu sein? Dann bewerben Sie sich noch heute!
Referenznummer
a0tbI000006seQ2QAI
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Trenkwalder stands for equal opportunities and diversity!
We reject discrimination of any kind and look forward to receiving applications and working with people - regardless of gender, sexual orientation, ethnic and social background, age, disability, religion or ideology.
We reject discrimination of any kind and look forward to receiving applications and working with people - regardless of gender, sexual orientation, ethnic and social background, age, disability, religion or ideology.
Details
Berlin
Vollzeit
Arbeitnehmerüberlassung
18,5 € / Stunde
Administration / Sachbearbeitung