Regulatory Control Analyst (m/w/d)

Was wir bieten

Interessante Entwicklungsmöglichkeiten und Karriereperspektiven
Chance für den Quereinstieg oder Wiedereinstieg ins Berufsleben
Persönliche Betreuung durch unser engagiertes Team vor Ort
Attraktive Mitarbeitervorteile, inklusive flexibler Arbeitszeiten und Home-Office-Möglichkeiten
Moderne und sichere Arbeitsplätze in einem dynamischen Umfeld

Für unseren renommierten Kunden suchen wir einen engagierten Regulatory Control Analyst (m/w/d), der unser Team im Bereich Financial Crime Operations unterstützt und maßgeblich zur Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen beiträgt.

Ihre Aufgaben

Überwachung und Analyse von Transaktionen auf Auffälligkeiten im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Untersuchung von auffälligen Transaktionen und AML-Hinweisen
Entscheidung und Erstattung von Geldwäscheverdachtsmeldungen an Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Staatsanwaltschaften)
Zusammenarbeit mit externen Geldwäschebeauftragten und internen Abteilungen (First Line of Defense)
Dokumentation und Nachverfolgung von Verdachtsmeldungen
Nutzung von Monitoring-Systemen zur laufenden Überwachung

Ihre Qualifikationen

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
Fundierte Kenntnisse in deutschen AML-Anforderungen und Gesetzgebung
Erfahrung im Umgang mit Bankprodukten und MS Office
Starke analytische und investigative Fähigkeiten
Entscheidungsfähigkeit und Priorisierungsstärke
Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Sind Sie bereit, gemeinsam mit uns erfolgreich zu sein? Dann bewerben Sie sich noch heute!

Referenznummer

a0tbI000006seQ2QAI

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Trenkwalder steht für Chancengleichheit und Diversität!
Wir lehnen Diskriminierung jeglicher Art ab und freuen uns auf Bewerbungen und die Zusammenarbeit mit Menschen - unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung, ethnischer und sozialer Herkunft, Alter, Behinderung, Religion oder Weltanschauung.

Details

Berlin
Vollzeit
Arbeitnehmerüberlassung
18,5 € / Stunde
Administration / Sachbearbeitung

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