2025.02.19
Financial Crime Analyst (m/w/d)
Was wir bieten
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- Sicherer, moderner Arbeitsplatz mit langfristiger Perspektive
- Flexible Arbeitszeiten und Home-Office-Möglichkeiten zur besseren Work-Life-Balance
- Weiterbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen in einem dynamischen Umfeld
- Mitarbeit in einem engagierten Team, das Wert auf offene Kommunikation und Zusammenarbeit legt
In dieser verantwortungsvollen Position als Financial Crime Analyst / AML Analyst (m/w/d) arbeiten Sie im Bereich Financial Crime Operations und tragen aktiv zur Bekämpfung von Finanzkriminalität bei. Ihre Hauptaufgabe besteht in der Überwachung und Analyse von Transaktionen, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen und entsprechende Ermittlungen einzuleiten. Dabei arbeiten Sie eng mit internen Abteilungen sowie externen Ermittlungsbehörden zusammen und tragen so zur Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen bei.
Ihre Aufgaben
- Überwachung, Analyse und Bewertung von verdächtigen Transaktionen aus Monitoring-Systemen sowie internen und externen Meldungen
- Kommunikation und Zusammenarbeit mit Geldwäschebeauftragten, Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaft) sowie internen Stakeholdern
- Erstellung und Einreichung externer Geldwäscheverdachtsmeldungen
- Dokumentation und Nachverfolgung von Verdachtsmeldungen sowie Mitwirkung an internen und externen Prüfungen
- Optimierung und Weiterentwicklung von AML-Prozessen zur Verbesserung der Geldwäscheprävention
- Unterstützung bei Schulungen sowie Einarbeitung neuer Teammitglieder
- Teilnahme an User Acceptance Tests (UAT) und Desaster Recovery Tests (DRT) zur Sicherstellung effizienter Systemabläufe
Ihre Qualifikationen
- Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, bankfachliche Qualifikation oder ein fachbezogenes Hochschulstudium
- Mehrjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Position im Bereich Anti-Money Laundering (AML), Compliance oder Finanzkriminalität
- Fundierte Kenntnisse der deutschen AML-Gesetzgebung sowie regulatorischer Anforderungen (GwG, BAIT, KWG)
- Erfahrung im Umgang mit Bankprodukten, Monitoring-Systemen und MS Office-Anwendungen
- Analytische und investigative Fähigkeiten sowie ausgeprägte Entscheidungsstärke
- Hohe Integrität, Sorgfalt und Zuverlässigkeit in der Priorisierung von Aufgaben
- Verhandlungssichere Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
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